证券代码：002063        证券简称：远光软件        公告编号：2023-019

              远光软件股份有限公司

    第七届董事会第二十八次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 13 日以

电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知。会议于

陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序

及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议审议情况如下：

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司《2023 年第一季度报告》刊登在 2023 年 4 月 21 日《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董

事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益和广大投资者利益，同时促进公

司董事、监事、高级管理人员及相关人员充分行使权利、履行职责，根据《上市

公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险。具体如下：

  为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权公司管理

层办理投保相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定赔偿金额、保险费用

及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今

后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，

独立董事已对本议案发表独立意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                     远光软件股份有限公司董事会

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